山东天鹅棉业机械股份有限公司公告(系列)

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三、业绩预告更正的主要原因

公司处置武汉中软通科技有限公司股权产生的投资收益在非经常性损益项目中列示,公司应收王小伟的股权转让款系由于股权转让偶发和特殊事项形成,与正常经营活动无关,针对应收王小伟股权转让款计提的坏账损失列为非经常性损益。年审会计师将针对应收王小伟的股权转让款减值损失作为经常性损益处理,导致非经常性损益有所增加,相应的扣除非经常性损益的净利润有所减少。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上更正后的预告数据为经审计的数据,具体2021年财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。有关公司信息以上海证券交易所网站()和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-016

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2022年4月7日在公司会议室以现场方式召开,会议通知与材料已于2021年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司2021年年度报告全文及摘要。公司监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2021年度的经营情况和财务状况;年报编制过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为:认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求,该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

(四)会议审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2022-017)。监事会认为:2021年度利润分配预案符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益,符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2022-018)。监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况,审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

(七)会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2022-019)。公司监事会认为:公司与关联方之间发生日常关联交易是正常业务所需,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公正、公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票,关联监事陈燕女士回避表决。

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