浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

2022-04-02 09:00 来源: 证券时报

原标题:浙江银轮机械股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2022-026

债券代码:127037 债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2022年3月27日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2022年4月1日以通讯表决方式召开,本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》

表决情况:同意6票、弃权0票、反对0票,3票回避表决。陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

鉴于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》原首次授予的激励对象中,3名激励对象自愿放弃参与股票期权激励计划,1名激励对象因离职失去激励资格,公司取消拟向其授予的股票期权共计29.00万份。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对2022年激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后,股票期权首次授予部分的激励对象人数由388名变更为384名,首次授予的股票期权数量由4978.00万份变更为4949.00万份。

《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决情况:同意6票、弃权0票、反对0票,3票回避表决。陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会决议,公司董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以2022年4月1日为首次授予日,向符合条件的384名激励对象首次授予4949.00万份股票期权。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2022年4月2日

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2022-027

债券代码:127037 债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2022年3月27日以电子邮件方式通知各位监事,会议于2022年4月1日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持,经表决形成决议如下:

一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:本次对 2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律法规的规定以及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件,主体资格合法、有效。因此,同意公司对2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(1)根据公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会确定公司本次激励计划的股票期权首次授予日为2022年4月1日,该首次授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《公司2022年股票期权激励计划(草案)》中关于首次授予日的相关规定。

(2)公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

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